MOD

CURSOS

HORAS

I

DEFINICIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

I

POLÍTICAS Y MODELO DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

II

RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA

20

II

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

III

MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

III

NORMATIVA EXTERNA VIGENTE

20

IV

TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

IV

NORMAS INTERNAS MANUAL Y CÓDIGO CONDUCTUAL

20

V

SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR OPERACIONES INUSUALES OI Y SOSPECHOSAS OS

20

V

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

20

VI

ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN

20

VI

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

6

12 TEMAS

240