Estructura Curricular:
LAVADO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
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MOD |
CURSOS |
HORAS |
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I |
GENERALIDADES Y ACCIONES INTERNACIONALES DE LOS LAVADOS DE ACTIVOS |
20 |
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I |
ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES DE DELITOS |
20 |
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II |
ENTIDADES FINANCIERAS, PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS |
20 |
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II |
SEÑALES DE ALERTA Y MÉTODOS DEL LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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III |
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES |
20 |
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III |
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA |
20 |
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IV |
MECANISMOS PARA EVITAR LA ADQUISICIÓN DE PATRIMONIO PROVENIENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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IV |
ESTUDIO Y DESARROLLO DE ALGUNOS CASOS |
20 |
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V |
ANÁLISIS DE CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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V |
COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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VI |
TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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VI |
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN SECTORES ESPECÍFICOS |
20 |
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6 |
12 TEMAS |
240 |
Cronograma:
Evaluación el 18 de junio de 2026.
Matriculas desde el 20 al 31 de junio de 2026.
Metodología:
Modalidades y Pagos:
Inversión:
Dirigido a:
Conferencia Informativa
Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas
Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.
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