Estructura Curricular:
LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
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MOD |
CURSOS |
HORAS |
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I |
FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA |
20 |
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I |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO |
20 |
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II |
ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y MODUS OPERANDI |
20 |
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II |
TRATAMIENTO PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y PROBLEMAS DE SU TIPIFICACIÓN |
20 |
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III |
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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III |
LA UIF EN EL PERÚ |
20 |
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IV |
LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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IV |
VALORIZACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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V |
LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y PERSONAS JURÍDICAS |
20 |
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V |
PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
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VI |
LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
|
VI |
ANÁLISIS QUE INDICIARIA EN LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
|
6 |
12 TEMAS |
240 |
Cronograma:
Evaluación el 18 de junio de 2026.
Matriculas desde el 20 al 31 de junio de 2026.
Metodología:
Modalidades y Pagos:
Inversión:
Dirigido a:
Conferencia Informativa
Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas
Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.
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