MOD

CURSOS

HORAS

I

INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS FORENSE

20

I

MARCO LEGAL Y NORMATIVO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

20

II

ANÁLISIS FINANCIERO FORENSE EN LA DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

20

II

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO

20

III

IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y PATRONES DE LAVADO

20

III

ANÁLISIS DE RIESGOS EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS

20

IV

TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA Y MONITOREO FINANCIERO

20

IV

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN Y REPORTES DE TRANSACCIONES

20

V

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

20

V

ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO

20

VI

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS CORPORATIVAS EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS

20

VI

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PRIVADO

20

6

12 TEMAS

240