Estructura Curricular:
INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
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MOD |
TEMAS |
HORAS |
CRED |
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I |
TEORIA DE LA PRUEBA |
40 |
2 |
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I |
DOCTRINA DE INVESTIGACION CRIMINAL |
40 |
2 |
|
II |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL |
40 |
2 |
|
II |
INFORMATICA FORENSE |
40 |
2 |
|
III |
CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS |
40 |
2 |
|
III |
DELITOS FRAUDULENTOS |
40 |
2 |
|
IV |
CONTRABANDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS |
40 |
2 |
|
IV |
INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO |
40 |
2 |
|
V |
INTELIGENCIA FINANCIERA |
40 |
2 |
|
V |
LAVADO DE ACTIVOS |
40 |
2 |
|
VI |
AUDITORIA FORENSE EN DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS |
40 |
2 |
|
VI |
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACION EN LAVADO DE ACTIVOS |
40 |
2 |
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6 |
12 TEMAS |
480 |
24 |
Cronograma:
Evaluación el 18 de junio de 2026.
Matriculas desde el 20 al 31 de junio de 2026.
Metodología:
Modalidades y Pagos:
Inversión:
Dirigido a:
Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Abogados, Auditores, Contadores, Investigadores Privados, Detectives Privados, Médicos, Biólogos, Toxicólogos, Odontólogos, Estomatólogos, Antropólogos, Arqueólogos, Químicos, Químico-Farmacéuticos, Psicólogos, Sociólogos, Informáticos, Ingenieros, Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Conferencia Informativa
Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas
Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.
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