MOD

CURSOS

HORAS

I

FUNDAMENTOS DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL

20

I

MARCO LEGAL Y REGULATORIO APLICABLE

20

II

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES

20

II

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO

20

III

PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y CONTROL INTERNO

20

III

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

20

IV

GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

20

IV

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

V

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ANTICORRUPCIÓN

20

V

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD

20

VI

AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

20

VI

GESTIÓN DE INCIDENTES Y RESPUESTA A DENUNCIAS

20

6

12 TEMAS

240