MOD

CURSOS

HORAS

I

INTRODUCCIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL SISTEMA FINANCIERO

20

I

MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO

20

II

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

20

II

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

20

III

AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO

20

III

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

20

IV

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA

20

IV

INVESTIGACIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS

20

V

PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

20

V

CUMPLIMIENTO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

20

VI

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

20

VI

CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN OPERACIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR

20

6

12 TEMAS

240