MOD

TEMAS

HORAS

CRED

I

DOCTRINA CRIMINALÍSTICA

40

2

I

INTRODUCCION A LA AUDITORIA FORENSE

40

2

II

MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS, TRIBUTARIOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

40

2

II

MODALIDADES DE DELITOS FRAUDULENTOS Y TRIBUTARIOS

40

2

III

MODALIDADES DE DELITOS FRAUDULENTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

40

2

III

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

40

2

IV

APLICACIÓN DE NORMAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTION

40

2

IV

NORMAS, REGULACIONES Y LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES DE AUDITORIA

40

2

V

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS APLICABLES A LA AUDITORIA FORENSE

40

2

V

INTELIGENCIA FINANCIERA

40

2

VI

DETECCION DE RIESGO FINANCIERO

40

2

VI

LAVADO DE ACTIVOS

40

2

VII

CONTABILIDAD FRAUDULENTA

40

2

VII

DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD

40

2

VIII

FOTOGRAFIA FORENSE

40

2

VIII

ESCENA DEL CRIMEN

40

2

IX

PERENNIZACION FORENSE

40

2

IX

CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS

40

2

X

LABORATORIO CRIMINALISTICO

40

2

X

INFORMES Y PERITAJES DE AUDITORIA FORENSE

40

2

10

20 TEMAS

800

40