Objetivo:
Especializar a los Participantes en Auditoria Financiera Forense, estableciendo competencias relacionadas con el derecho penal introductorio, la doctrina criminalística, valoración de pruebas, las normas reguladoras, los delitos fraudulentos y los procedimientos y técnicas de investigación financiera, que permitan analizar y evaluar riesgos financieros a fin de determinar responsabilidades, con el propósito de elaborar informes o dictámenes de auditoria forense a petición administrativa, policial, fiscal y judicial.
Dirigido a:
Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Contadores, Auditores, Informáticos, Economistas, Ingenieros, Abogados, Miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Peritos de la Policía Nacional, Peritos REPEJ de las Cortes Superiores de Justicia, Peritos REPEF del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Peritos de Parte en Criminalística y Ciencias Forenses, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Escena del Crimen, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Inteligencia y Contrainteligencia, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Perfil del Egresado:
Competencias Genéricas
Competencias Específicas
Estructura Curricular:
|
MODULO |
TEMAS |
HORAS |
CREDITOS |
|
I |
INTRODUCCION AL DERECHO PENAL |
20 |
1 |
|
I |
TEORIA DE LA PRUEBA |
20 |
1 |
|
II |
DOCTRINA CRIMINALISTICA |
20 |
1 |
|
II |
CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS |
20 |
1 |
|
III |
INFORMATICA FORENSE |
20 |
1 |
|
III |
MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS Y FINANCIEROS |
20 |
1 |
|
IV |
MODALIDADES DE DELITOS FRAUDULENTOS Y FINANCIEROS |
20 |
1 |
|
IV |
DETECCION DE FRAUDES DOCUMENTALES |
20 |
1 |
|
V |
LAVADO DE ACTIVOS |
20 |
1 |
|
V |
ESTADOS FINANCIEROS |
20 |
1 |
|
VI |
ASPECTOS PRELIMINARES Y LEGALES DE LA AUDITORÍA FORENSE |
20 |
1 |
|
VI |
INTRODUCCION A LA AUDITORIA |
20 |
1 |
|
VII |
ETICA DEL AUDITOR |
20 |
1 |
|
VII |
LEGISLACION PERICIAL FORENSE |
20 |
1 |
|
VIII |
NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE AUDITORIA |
20 |
1 |
|
VIII |
LA AUDITORIA FINANCIERA FORENSE - SUS ALCANCES Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN |
20 |
1 |
|
IX |
PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS APLICABLES A LAS AUDITORIAS |
20 |
1 |
|
IX |
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS |
20 |
1 |
|
X |
DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD |
20 |
1 |
|
X |
INFORME Y DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE |
20 |
1 |
|
10 |
20 TEMAS |
400 |
20 |
Cronograma:
Evaluación el 18 de enero de 2021.
Matriculas desde el 20 al 31 de enero de 2021.
Modalidad: A distancia con apoyo de Aula Virtual.
Inversión:
Requisitos:
Carpeta de Inscripción:
Después de la admisión:
Conferencia Informativa
Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas
Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.
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