
Objetivo:
Especializar a los Participantes, en conocimientos de auditoría forense, que permita detectar delitos o actos administrativos fraudulentos, especialmente lavado de activos, mediante procedimientos y análisis de riesgos en los estados financieros y contables, para finalmente elaborar peritajes forenses de auditoría.
Dirigido a:
Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Contadores, Auditores, Informáticos, Economistas, Ingenieros, Abogados, Miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Peritos de la Policía Nacional, Peritos REPEJ de las Cortes Superiores de Justicia, Peritos REPEF del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Peritos de Parte en Criminalística y Ciencias Forenses, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Escena del Crimen, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Inteligencia y Contrainteligencia, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Perfil del Egresado:
Competencias Genéricas
Competencias Específicas
Estructura Curricular:
MODULO |
TEMAS |
HORAS |
CRED |
I |
INTRODUCCION AL DERECHO PENAL |
40 |
2 |
I |
TEORIA DE LA PRUEBA |
40 |
2 |
II |
DOCTRINA CRIMINALISTICA |
40 |
2 |
II |
DETECCION DE FRAUDES DOCUMENTALES |
40 |
2 |
III |
CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS |
40 |
2 |
III |
MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS, TRIBUTARIOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS |
40 |
2 |
IV |
MODALIDADES DE DELITOS FRAUDULENTOS Y TRIBUTARIOS |
40 |
2 |
IV |
MODALIDADES DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS |
40 |
2 |
V |
CONTABILIDAD FRAUDULENTA |
40 |
2 |
V |
LAVADO DE ACTIVOS |
40 |
2 |
VI |
INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD FORENSE |
40 |
2 |
VI |
ETICA PROFESIONAL Y LEGISLACION PERICIAL FORENSE |
40 |
2 |
VII |
NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE AUDITORIA |
40 |
2 |
VII |
PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS APLICABLES A LA CONTABILIDAD |
40 |
2 |
VIII |
DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD |
40 |
2 |
VIII |
INFORMES Y PERITAJES DE CONTABILIDAD FORENSE |
40 |
2 |
8 |
16 TEMAS |
720 |
36 |
Cronograma:
Evaluación el 18 de enero de 2021.
Matriculas desde el 20 al 31 de enero de 2021.
Modalidad: A distancia con apoyo de Aula Virtual.
Inversión:
Requisitos:
Carpeta de Inscripción: