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Auditoría Forense para la Detección de Delitos Económicos y Financieros

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Auditoría Forense para la Detección de Delitos Económicos y Financieros

Objetivo:

Especializar a los Participantes, en conocimientos de auditoría forense, que permita detectar delitos o actos administrativos fraudulentos, especialmente lavado de activos, mediante procedimientos y análisis de riesgos en los estados financieros y contables, para finalmente elaborar peritajes forenses de auditoría. 

 

 

Dirigido a:

Contadores y Auditores.

Perfil del Egresado:

Competencias Genéricas

Competencias Específicas

Estructura Curricular:

 

MODULO

TEMAS

HORAS

CREDITOS

I

INTRODUCCION AL DERECHO PENAL

40

2

I

TEORIA DE LA PRUEBA

40

2

II

DOCTRINA CRIMINALISTICA

40

2

II

INFORMATICA FORENSE

40

2

III

CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS

40

2

III

MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

40

2

IV

MODALIDADES DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

40

2

IV

ECONOMÍA DEL CRIMEN EN LOS CONTEXTOS NACIONAL E INTERNACIONAL

40

2

V

SISTEMA BANCARIO, FINANCIERO, DE SEGUROS Y MERCADO BURSATIL

40

2

V

INTELIGENCIA FINANCIERA

40

2

VI

LAVADO DE ACTIVOS

40

2

VI

CONTABILIDAD FRAUDULENTA

40

2

VII

AUDITORIA FORENSE

40

2

VII

ETICA DEL AUDITOR

40

2

VIII

LEGISLACION PERICIAL FORENSE

40

2

VIII

NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE AUDITORIA

40

2

IX

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS APLICABLES A LAS AUDITORIAS

40

2

IX

ANALISIS DE RIESGOS FORENSES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

40

2

X

PERITAJES EN AUDITORIAS FORENSES

40

2

X

INFORMES DE AUDITORIA FORENSE

40

2

10

20 TEMAS

800

40

Cronograma:

Inscripciones desde el 01 de octubre al 15 de octubre de 2020.
Evaluación el 18 de octubre de 2020.
Matriculas desde el 20 al 31 de octubre de 2020.
* Se aceptan Inscripciones Extemporáneas!
Programa: Intensivo Y Superintensivo.
Modalidad: A distancia con apoyo de Aula Virtual.

 

Inversión:

 

Requisitos:

 

Carpeta de Inscripción:

 

Después de la admisión:

Conferencia Informativa

Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas

Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.

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