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Auditoría Financiera Forense

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Auditoría Financiera Forense

Objetivo:

Especializar a los Participantes en Auditoria Financiera Forense, estableciendo competencias relacionadas con el derecho penal introductorio, la doctrina criminalística, valoración de pruebas, las normas reguladoras, los delitos fraudulentos y los procedimientos y técnicas de investigación financiera, que permitan analizar y evaluar riesgos financieros a fin de determinar responsabilidades, con el propósito de elaborar informes o dictámenes de auditoria forense a petición administrativa, policial, fiscal y judicial.

 

 

Dirigido a:

Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Contadores, Auditores, Informáticos, Economistas, Ingenieros, Abogados, Miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Peritos de la Policía Nacional, Peritos REPEJ de las Cortes Superiores de Justicia, Peritos REPEF del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Peritos de Parte en Criminalística y Ciencias Forenses, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Escena del Crimen, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Inteligencia y Contrainteligencia, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Perfil del Egresado:

Competencias Genéricas

Competencias Específicas

Estructura Curricular:

 

MODULO

TEMAS

HORAS

   CREDITOS

I

INTRODUCCION AL DERECHO PENAL

20

1

I

TEORIA DE LA PRUEBA

20

1

II

DOCTRINA CRIMINALISTICA

20

1

II

CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS

20

1

III

INFORMATICA FORENSE

20

1

III

MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS Y FINANCIEROS 

20

1

IV

MODALIDADES DE DELITOS FRAUDULENTOS Y FINANCIEROS

20

1

IV

DETECCION DE FRAUDES DOCUMENTALES

20

1

V

LAVADO DE ACTIVOS

20

1

V

ESTADOS FINANCIEROS

20

1

VI

ASPECTOS PRELIMINARES Y LEGALES DE LA AUDITORÍA FORENSE

20

1

VI

INTRODUCCION A LA AUDITORIA 

20

1

VII

ETICA DEL AUDITOR

20

1

VII

LEGISLACION PERICIAL FORENSE

20

1

VIII

NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE AUDITORIA

20

1

VIII

LA AUDITORIA FINANCIERA FORENSE - SUS ALCANCES Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

20

1

IX

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS APLICABLES A LAS AUDITORIAS

20

1

IX

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

20

1

X

DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD

20

1

X

INFORME Y DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE

20

1

10

20 TEMAS

400

20

Cronograma:

Inscripciones desde el 01 de agosto al 15 de agosto de 2020.
Evaluación el 18 de agosto de 2020.
Matriculas desde el 20 al 31 de agosto de 2020.
* Se aceptan Inscripciones Extemporáneas!
Programa: Intensivo Y Superintensivo.
Modalidad: A distancia con apoyo de Aula Virtual.

 

Inversión:

 

Requisitos:

 

Carpeta de Inscripción:

 

Después de la admisión:

Conferencia Informativa

Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas

Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.

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