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Investigación de Lavado de Activos

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Investigación de Lavado de Activos

Objetivo:

Especializar a los Participantes, en la metodología y procedimientos operativos de investigación de lavado de activos, con delitos conexos de fraudes, contrabando, tráfico ilicito de drogas, financiamiento del terrorismo, aplicando los conocimientos de la auditoría forense, que permita detectar actos administrativos fraudulentos, mediante procedimientos y análisis de riesgos en los estados financieros y contables.

 

 

Dirigido a:

Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Abogados, Auditores, Contadores, Investigadores Privados, Detectives Privados, Médicos, Biólogos, Toxicólogos, Odontólogos, Estomatólogos, Antropólogos, Arqueólogos, Químicos, Químico-Farmacéuticos, Psicólogos, Sociólogos, Informáticos, Ingenieros, Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Perfil del Egresado:

Competencias Genéricas

Competencias Específicas

Estructura Curricular:

MODULO

CURSOS

HORAS

   CRED  

I

TEORIA DE LA PRUEBA

40

2

I

DOCTRINA DE INVESTIGACION CRIMINAL 

40

2

II

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

40

2

II

INFORMATICA FORENSE

40

2

III

CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS

40

2

III

DELITOS FRAUDULENTOS

40

2

IV

CONTRABANDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS

40

2

IV

INTRODUCCION AL SISTEMA FINANCIERO

40

2

V

INTELIGENCIA FINANCIERA

40

2

V

LAVADO DE ACTIVOS

40

2

VI

AUDITORIA FORENSE EN DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

40

2

VI

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACION EN LAVADO DE ACTIVOS

40

2

6

12 CURSOS

480

24

Cronograma:

Inscripciones desde el 01 de octubre al 15 de octubre de 2020.
Evaluación el 18 de octubre de 2020.
Matriculas desde el 20 al 31 de octubre de 2020.
* Se aceptan Inscripciones Extemporáneas!
Programa: Intensivo Y Superintensivo.
Modalidad: A distancia con apoyo de Aula Virtual.

 

Inversión:

 

Requisitos:

 

Carpeta de Inscripción:

 

Después de la admisión:

Conferencia Informativa

Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas

Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.

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