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Auditoría Forense

Objetivo:

Especializar a los Participantes, en conocimientos de auditoría forense, que permita detectar delitos o actos administrativos fraudulentos, especialmente lavado de activos, mediante procedimientos y análisis de riesgos en los estados financieros y contables, para finalmente elaborar peritajes forenses de auditoría.

 

 

Dirigido a:

Miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, Contadores, Auditores, Informáticos, Economistas, Ingenieros, Abogados, Miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Sub Oficiales del Ejército, Marina, FAP, Marina Mercante), Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional, Compañías de Seguros, Peritos de la Policía Nacional, Peritos REPEJ de las Cortes Superiores de Justicia, Peritos REPEF del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Peritos de Parte en Criminalística y Ciencias Forenses, Estudiantes Universitarios y personas en general interesadas en la Criminalística, Escena del Crimen, Investigación Criminal, Criminología, Seguridad Privada, Inteligencia y Contrainteligencia, Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Perfil del Egresado:

Competencias Genéricas

Competencias Específicas

Estructura Curricular:

 

MODULO

TEMAS

HORAS

CREDITOS

I

INTRODUCCION AL DERECHO PENAL

20

1

I

TEORIA DE LA PRUEBA

20

1

II

DOCTRINA CRIMINALISTICA

20

1

II

INFORMATICA FORENSE

20

1

III

CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS

20

1

III

MARCO JURIDICO LEGAL DE DELITOS FRAUDULENTOS, TRIBUTARIOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

20

1

IV

MODALIDADES DE DELITOS FRAUDULENTOS, TRIBUTARIOS Y DE SEGUROS

20

1

IV

MODALIDADES DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

20

1

V

CONTABILIDAD FRAUDULENTA

20

1

V

INTELIGENCIA FINANCIERA

20

1

VI

LAVADO DE ACTIVOS

20

1

VI

CRIMEN ORGANIZADO

20

1

VII

INTRODUCCION A LA AUDITORIA

20

1

VII

ETICA DEL AUDITOR

20

1

VIII

NORMAS, REGULACIONES Y LEYES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE AUDITORIA

20

1

VIII

AUDITORIA FORENSE

20

1

IX

LEGISLACION PERICIAL FORENSE

20

1

IX

AMBIENTE DE CONTROL Y RIESGO

20

1

X

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS APLICABLES A LAS AUDITORIAS

20

1

X

AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA

20

1

XI

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

20

1

XI

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

20

1

XII

AUDITORIA DE GESTION Y RESULTADOS

20

1

XII

AUDITORIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

20

1

XIII

AUDITORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA

20

1

XIII

AUDITORIA TRIBUTARIA

20

1

XIV

AUDITORIA DE SEGUROS

20

1

XIV

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

20

1

XV

DETERMINACION DE CONTROLES VULNERADOS Y ANALISIS DE RESPONSABILIDAD

20

1

XV

INFORMES Y PERITAJES EN AUDITORIAS FORENSES

20

1

15

30 TEMAS

600

30

 

Cronograma:

Inscripciones desde el 01 de octubre al 15 de octubre de 2020.
Evaluación el 18 de octubre de 2020.
Matriculas desde el 20 al 31 de octubre de 2020.
* Se aceptan Inscripciones Extemporáneas!
Programa: Intensivo Y Superintensivo.
Modalidad: A distancia con apoyo de Aula Virtual.

 

Inversión:

 

Requisitos:

 

Carpeta de Inscripción:

 

Después de la admisión:

Conferencia Informativa

Lunes 8 de enero del 2018 - 09:00 horas

Jr. Lampa Nº 1115 Of. 404, Cercado de Lima (Edificio MADISON, entre los Jr. Pachitea y Av. Franklin D. Roosevelt) para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central Telefónica: (01) 4273237, Celular Movistar o RPM: #996653001 - #999106034 - #996362428, Celular Claro o RPC: 989076895 - 989076896.

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